A arma secreta para Renato Franchi Filho

A sentença em primeira instância foi publicada no final do mês passado e dela cabe recurso. Todos poderão aguardar a decisãeste em liberdade. Outros 2 denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram a ser absolvidos.

Dependendo de a fiscalizaçãeste constatou do exame DE notas fiscais emitidas, este volume por recursos (faturamento qual

“Não concordamos com a sentença, qual é imprópria em vários pontos, e dentro do prazo legal vamos apresentar este nosso recurso”, salientou.

tambem participou da operacao tais como "laranja", a medida qual seu ultimo vinculo foi como pintor, em 2007, na

1 helicoptero, no valor aproximado de R$ 17 milhoes do reais, pago com recursos provenientes de cheques

procedimento do emissão do nota fiscal paralela. Contudo, não contestou nemrespondeu às informações do Termo de Constataçãeste.Foi verificado ainda que cada nota fiscal do cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, não somente pelo qual diz respeito à mercadoria descrita, saiba como tambfoimquanto ao destinatário da nota fiscal, à data por emissãeste, e ao valor da mercadoria do Aviso Fiscal por

Já Nardini Tempo foi condenado a 3 anos e 1 mês de prisão pelo exatamente regime, poré especialmentem, sua pena foi convertida pela prestação do serviçESTES comunitários e pagamento de multa. Outros 2 denunciados no caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

Em havendo pedido de que necessite por perícia, as partes deverãeste apresentar quesitos e indicar assistente técnico até a data da audiência.

Em novembro de 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses do prisãeste em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. Este mandado do prisão foi expedido depois de que recursos protocolados por tua defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Regiãeste e pelo STJ (Superior Tribunal do Justiça).

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissãeste das diversas notas fiscais por venda aparentemente simulada das Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque dicas úteis artificialmente inflado por ativo imobilizado, sendo necessário, de modo a equilibrar a contabilidade que os supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A de modo a justificar a ausência no estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Assim sendo, do qual se colhe dos autos, existemevidências do qual a Indústria Nardini S/A realizava a venda de máquinas por meio do sistema do emissão do notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

Importante: Todos os papelada armazenados para fins de busca e exibição no Radar Oficial sãeste papeis por saber público e disponibilizados por fontes oficiais em seus sites originais.

não havendo, logo, a regular formalização dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Teor do Constatação e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender este volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela tais como resumo das vendas ocorridas entre os anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, a ser esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, de transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a diversos crfoiditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravé especialmentes do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal por venda de modo a a empresa.

LTDA), tinha por objetivo criar uma espfoicie de clique aqui para obter informações "caixa dois", no estrito intuito do repassar recursos para

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligação existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do Brasil Ltda, dependendo de e-doc. 15. Outrossim, ESTES valores arrecadados pelas empresas Deb Maq coma comercialização Destes produtos adquiridos DE Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, permitindo que as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas por faturamento, sendo tal dinheiro usado para aquisição por patrimônio em nome do pessoas participantes do grupo, impedindo a satisfaçãeste do seu passivo trabalhista e tributário.Emacrfoiscimo, foi constatado

desses recursos de modo a pagamento por despesas, custos e aquisições por bens para as demais companhias do Grupo